Lo mejor del Día Nacional contra el LA (30 oct)
La celebración de esta importante fecha dejó como noticia principal que el Gobierno Nacional presentará en aproximadamente tres semanas el...
3 de octubre, día mundial contra el LA (27 julio)
En el marco del XII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria, la Oficina...
Supersociedades podría exigir información de beneficiarios reales (6 junio)
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 174 de 2011 que busca establecer...
Continúa la amenaza de LA en el sector real (25 abril)
16 compañías designadas por OFAC La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a 16...
Proyecto de Ley de beneficiarios reales será estudiado en Cámara (01 abril)
InfoLAFT sostuvo un diálogo con el senador conservador por el departamento del Tolima Juan Mario Laserna, quien fue ponente en primer y...
Recordando los sectores económicos (27 marzo)
En muchas ocasiones, la especialización única de los profesionales de las unidades de cumplimiento en temas relacionados con la prevención...