Retrospectiva 2014
Como es habitual cada diciembre, infolaft presenta a sus lectores un repaso de los hechos más relevantes ocurridos en el año que pasa en...
Lo que dejó el Día Antilavado
El pasado 29 de octubre se celebró en Bogotá el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una actividad que reunió a oficiales...
Consejos prácticos para cumplir con Circular 100-5
Las siguientes recomendaciones le serán de especial utilidad a su entidad en el proceso de implementación de la Circular 100-5 de 2014 de...
¿Cómo convertir en un caso de éxito la implementación de la Circular 100-5?
En estos momentos cuando muchas empresas del sector real están trabajando para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de...
¿Por qué sancionaron a PricewatherhouseCoopers?
El pasado 18 de agosto el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) sancionó a la firma...
Señales de alerta para prevenir lavado de activos
Las señales de alerta son un instrumento importante para la puesta en marcha de un sistema de prevención del lavado de activos y...