Cerca del 90% de empresas del sector real no estarían cumpliendo con Circular 100-5
Infolaft conoció que al 30 de enero solamente 98 de las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 de la...
Retrospectiva 2014
Como es habitual cada diciembre, infolaft presenta a sus lectores un repaso de los hechos más relevantes ocurridos en el año que pasa en...
Lo que dejó el Día Antilavado
El pasado 29 de octubre se celebró en Bogotá el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una actividad que reunió a oficiales...
Consejos prácticos para cumplir con Circular 100-5
Las siguientes recomendaciones le serán de especial utilidad a su entidad en el proceso de implementación de la Circular 100-5 de 2014 de...
¿Cómo convertir en un caso de éxito la implementación de la Circular 100-5?
En estos momentos cuando muchas empresas del sector real están trabajando para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de...
¿Por qué sancionaron a PricewatherhouseCoopers?
El pasado 18 de agosto el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) sancionó a la firma...