En el corazón del sector financiero
El año 2012 arrancó con una noticia de gran impacto LAFT: tres personas que trabajaban en dos firmas comisionistas de bolsa y un reconocido...
Exdirectivos de banco condenados por LA (14 sep)
Este viernes 14 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (el símil de la Corte Suprema de Justicia en Colombia) condenó a tres...
Experto en prevención del LA/FT llega al Vaticano (11 sep)
La Santa Sede confirmó la contratación de René Bruelhart, un abogado de origen suizo que posee experiencia en la lucha contra el lavado de...
Conociendo el sector de los San Andresitos (17 agosto)
En esta ocasión presentamos un artículo de análisis sobre los San Andresitos, espacios comerciales que históricamente han sido vinculados...
¿Qué ha pasado con…? (2 agosto)
En el ámbito nacional retomaremos las dificultades probatorias contra Camilo Bula, exfuncionario de la Dirección Nacional de...
La extinción de dominio como generadora del LA (2 agosto)
Con el análisis de la extinción de dominio como delito fuente del lavado de activos finaliza esta serie de nueve artículos escritos por...