Lo que debe saber sobre prevención del LA/FT (23 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el pasado 18 de junio la cartilla ‘Lo que debe saber sobre prevención...
3 de octubre, día mundial contra el LA (27 julio)
En el marco del XII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria, la Oficina...
No se deben aumentar delitos fuente del LA: Fiscal (1 agosto)
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, fue el encargado de cerrar el XII Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, realizado en...
El dinero de Pablo Escobar (30 junio)
A propósito del resurgir de la imagen mediática de Pablo Escobar Gaviria, InfoLAFT presenta a continuación un artículo que...
La dimensión económica del lavado de activos (30 junio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicó el pasado 13 de junio el estudio ‘La Dimensión Económica del Lavado...
¿Qué ha pasado con...? (30 junio)
El requisito fundamental para que algo se considere noticia es que contenga algo nuevo. Sin embargo, eso no quiere decir que de...