Azafata condenada por LA (dic 7)
Continuando con la serie de artículos de análisis de sentencias por lavado de activos, en esta ocasión se presenta el caso de una azafata...
El sistema de prevención LA/FT de Chile (nov 23)
Según cifras del Ministerio de Industria y Comercio de Colombia, Chile es el tercer mayor comprador de minerales y productos nacionales....
Gobierno prepara documento Conpes contra el LA (10 julio)
El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que en el transcurso de las próximas semanas se dará a conocer un documento Conpes que...
Lo más destacado de la plenaria GAFI (29 oct)
Entre el 17 y 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó en París, Francia, su última plenaria del año. Los...
¿Cómo mitigar riesgo de lavado de activos en el sector Hidrocarburos? (nov 13)
Ecopetrol, junto a otras seis compañías y la Secretaría de Transparencia, realizó el ‘Primer Foro de Ética y Transparencia del Sector de...
Principios Wolfsberg para la prevención del LA
Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. También ...