Entrevista con la Fiscal Jefe de UNEDLA (2 agosto)
InfoLAFT dialogó con Gloria María Arias, fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos. En...
Bank of América habría sido usado para lavar dinero (11 julio)
Según información publicada por el portal The Wall Street Journal, miembros del cartel de ‘Los Zetas’ habrían utilizado cuentas...
Tipologías y señales de alerta del LA en Chile (17 julio)
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó el estudio ‘Tipologías y señales de alerta del lavado de activos’, un...
Lo que debe saber sobre prevención del LA/FT (23 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el pasado 18 de junio la cartilla ‘Lo que debe saber sobre prevención...
3 de octubre, día mundial contra el LA (27 julio)
En el marco del XII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria, la Oficina...
No se deben aumentar delitos fuente del LA: Fiscal (1 agosto)
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, fue el encargado de cerrar el XII Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, realizado en...