Multan a oficial de cumplimiento por descuidar sistema antilavado (15 mayo)
La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA por su sigla en inglés) emitió el pasado 15 de mayo dos millonarias...
UIAF presentó avances de su mapa de riesgo (25 mayo)
La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un...
Frases LAFT mayo 2012
A continuación resaltamos las frases en temas LA/FT más relevantes del mes de mayo. ''Hay naciones que los...
Análisis de las reformas normativas de prevención LA/FT en Ecuador (1 junio)
En los próximos días, con la publicación en el Registro Oficial, entrarán en vigencia en el Ecuador las nuevas reformas a las...
El 'boom' de las redes fiscales (1 junio)
Las redes fiscales son un fenómeno a nivel global, regional y nacional que va en crecimiento. Estas herramientas surgen como la...
Conociendo el sistema antiLAFT de un país: México (II parte)
InfoLAFT presenta a continuación la segunda entrega del gran artículo de análisis del sistema antiLAFT de México. En esta ocasión...