El escándalo Schoklender
Sergio Schoklender, apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y su hermano Pablo Schoklender fueron involucrados en un escándalo...
Paradigmas sobre la definición del Lavado de Activos
Cuestionamientos con fines académicos sobre la definición Se ha generalizado el paradigma de que en el lavado de activos el origen de los...
Lavado de Activos y Principio de Oportunidad en el caso Nule
La Fiscalía le imputó a Miguel, Manuel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre cinco cargos que corresponden a los siguientes delitos...
Entra en vigencia ley de prevención de LA/FT
El pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley CXXVII sobre prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo...