¿Qué pasó con los financieros capturados por presunto LA? (23 mayo)
La Fiscalía General de la Nación emitió el pasado jueves 26 de enero un comunicado que asombró a todos los funcionarios de las...
EE.UU. busca nuevo Director de FinCEN (31 mayo)
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos todavía no ha dado a conocer las causas por las cuales tomó la decisión de cesar...
El modelo de supervisión LAFT en instituciones financieras y de seguros de Ecuador (2 mayo)
Palabra de experto Desde esta edición InfoLAFT tendrá columnistas invitados en prevención del LAFT de todo el mundo, para que los...
El ROS de narcotráfico (2 mayo)
Obligaciones en materia comercio exterior Dentro de la normatividad nacional existe una serie de obligaciones de reporte de...
Riesgo de LA en instrumentos financieros
El año pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó la segunda versión de su documento “Riesgo de...
Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un...