Supersociedades podría exigir información de beneficiarios reales (6 junio)
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 174 de 2011 que busca establecer...
GAFI para rato (1 junio)
El período del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2020. La decisión fue...
Red lavaría dinero a través de fraude en giros (7 mayo)
La Policía de España desmanteló el pasado viernes 4 de mayo un local de cabinas telefónicas desde el que se enviaban enormes...
Multan a oficial de cumplimiento por descuidar sistema antilavado (15 mayo)
La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA por su sigla en inglés) emitió el pasado 15 de mayo dos millonarias...
UIAF presentó avances de su mapa de riesgo (25 mayo)
La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un...
Frases LAFT mayo 2012
A continuación resaltamos las frases en temas LA/FT más relevantes del mes de mayo. ''Hay naciones que los...