Nombran nueva Directora de FinCEN (22 agosto)
El Departamento del Tesoro de EE.UU. confirmó que Jennifer Shasky Calvery será la nueva directora de su Unidad de Información Financiera (...
Autorizan extradición de financieros acusados de LA (20 sep)
En esta edición retomaremos el caso de los ocho financieros y empresarios capturados en enero acusados de lavado de activos, sobre quienes...
Proponen nuevos enfoques contra el lavado de activos y las drogas (21 sep)
Esta semana el Ministerio de la Justicia y del Derecho dio a conocer el Informe de la Comisión Asesora de Política Criminal para el Estado...
El lavado de activos de la trata de personas (25 sep)
La escritora y periodista mexicana Lydia Cacho presentó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez su libro ‘Esclavas del Poder’, una...
El presunto lavado de activos de los Nule (1 oct)
Luego de que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, confirmara que actualmente se adelanta una investigación contra...
Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...