Acusan de lavado al Royal Bank of Canadá (23 abril)
Nuevamente, el sector financiero en la mira La Comisión del Comercio de Futuros de Estados Unidos (CFTC por su sigla en inglés)...
Continúa la amenaza de LA en el sector real (25 abril)
16 compañías designadas por OFAC La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a 16...
¿Legalizar o no las drogas? (19 abril)
El Senado de la República realizó este jueves 19 de abril el ‘Foro Política Antidrogas en el Marco Internacional y de Seguridad’. Allí, los...
La gestión de la Unidad antilavado de la Fiscalía (16 abril)
InfoLAFT, basado en el Informe de Gestión publicado por la Fiscalía el día 16 de marzo, presenta las principales acciones que el ente...
Manipulación fraudulenta de especies inscritas (4 abril)
Daniel Jiménez, con la colaboración de la consultora Camila Espitia, y siguiendo los parámetros de la L. 964/05 y la normatividad europea,...
Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...