Pasar al contenido principal

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

En grupos empresariales, cada sociedad debe tener su PTEE

La Superintendencia de Sociedades precisó que los Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE deben atender la realidad de

SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a inform

Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas

La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus

Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia

Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema de Autoc

Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores

Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o jurídicas”.

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

¿Existe una materialidad estándar para el SAGRILAFT?

La materialidad es uno de los conceptos relevantes dentro del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Con ocasión de la...

¿Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados?

Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas...

Lista PEP SAGRILAFT: ¿cuáles son las PEP?

¿Existe una lista PEP SAGRILAFT? Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben conocer a las diferentes clases de PEP. La...

SAGRILAFT 2021: Supersociedades extiende plazo

El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa...

SAGRILAFT: empresas deben definir controles para proveedores y PEP

Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT tienen la facultad de establecer qué documentación solicitan en la debida diligencia...

SAGRILAFT: ¿el contador puede ser oficial de cumplimiento?

El cargo de oficial de cumplimiento puede ser ocupado por el contador de una empresa que, a su vez, firma los estados financieros. A...