Pasar al contenido principal

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

En grupos empresariales, cada sociedad debe tener su PTEE

La Superintendencia de Sociedades precisó que los Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE deben atender la realidad de

SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a inform

Cámaras de comercio pueden negar información a reseñados en listas

La Superintendencia de Sociedades señaló que las cámaras de comercio “podrán limitar la venta de su información de acuerdo con sus

Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia

Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema de Autoc

Controles del SAGRILAFT también aplican a distribuidores

Según la Superintendencia de Sociedades, “la debida diligencia aplica también sobre los distribuidores, sean estos personas naturales o jurídicas”.

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero

A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...

Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero

A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...

En 2021 la Supersociedades ha impuesto 24 sanciones por SAGRILAFT

El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas. Es un hecho: ya terminó...

¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?

La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para...

SAGRILAFT: consulta de listas vinculantes y debida diligencia

La Superintendencia de Sociedades señaló que la consulta de contrapartes en listas vinculantes es clave dentro de la debida diligencia.Un...

SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?

Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna...