Pasar al contenido principal

¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?

Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de Sociedades.Co

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita

SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso

El dato fue revelado por Jorge Cabrera, delegado de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades, durante u

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.E

SAGRILAFT ESAL y Cámaras de Comercio: nuevos obligados

El SAGRILAFT es obligatorio para las ESAL extranjeras y las cámaras de comercio. Desde ahora dben cumplir con controles para evitar el lavado de activ

¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?

El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus contrapartes: comercial

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

¿Oficial de cumplimiento tercerizado puede encargarse del PTEE?

La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022.Siguen surgiendo...

Entidades públicas tienen menor riesgo de lavado de activos

Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la...

Familiares de PEP aparecerían relacionados en SIGEP

El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares...

SAGRILAFT: oficiales de cumplimiento deben residir en Colombia

La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio. Hace...

Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero

A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...

Cannabis medicinal: problemas de acceso al sistema financiero

A pesar de la legalización del cannabis medicinal en Uruguay y varios estados de EE.UU., persisten los problemas con el sistema financiero...