Pasar al contenido principal

SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras

Inicialmente, las cámaras de comercio y las entidades sin ánimo lucro extranjeras (ESAL) tenían hasta el 31 de agosto de 2024 para implementar el SAGR

¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?

Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintenden

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita

SAGRILAFT y PTEE: hay 23 procesos sancionatorios en curso

El dato fue revelado por Jorge Cabrera, delegado de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades, durante u

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.Es importante definir

SAGRILAFT ESAL y Cámaras de Comercio: nuevos obligados

El SAGRILAFT es obligatorio para las ESAL extranjeras y las cámaras de comercio. Desde ahora dben cumplir con controles para evitar el lavado de activ

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

SARLAFT: capacite a su personal a bajo costo

Los cursos virtuales sobre SARLAFT ofrecidos por Infolaft son, en promedio, 70% más económicos que otras opciones de formación. En...

SARLAFT: capacite a su personal a bajo costo

Los cursos virtuales sobre SARLAFT ofrecidos por Infolaft son, en promedio, 70% más económicos que otras opciones de formación. En...

Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento

La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los...

Beneficiarios finales: mejores prácticas para su conocimiento

La detección automática de cambios en la participación accionaria de empresas es uno de los controles más eficaces para detectar a los...

Regístrese sin costo al Congreso LAFT América 2020

El Congreso LAFT América se realizará de manera virtual el próximo primero de septiembre. El registro es gratuito para profesionales ALA/...

Regístrese sin costo al Congreso LAFT América 2020

El Congreso LAFT América se realizará de manera virtual el próximo primero de septiembre. El registro es gratuito para profesionales ALA/...