9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales...
FinCEN advierte que en Venezuela se “robar, oculta y lava dinero”
La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un aviso actualizado...
Situación del LA/FT en Perú según EE.UU.
El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de...
EE.UU. ahora sanciona a canciller venezolano
En una nueva medida dentro de la ofensiva de sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, la Oficina de...
Esto dice EE.UU. del lavado de activos en Panamá
El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de...
EE.UU. ofrece recompensa por delatar redes financieras ilícitas
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que incluyó en el Programa de Recompensas por la Justicia de Estados Unidos una...