Colombia y EE.UU. firman memorando de seguridad aduanera
El propósito es establecer un nuevo nivel de cooperación en materia de seguridad para combatir eficazmente el delito transnacional y otras...
Acciones de cumplimiento Fcpa del primer trimestre de 2019
Durante el primer trimestre calendario de 2019 hubo tres acciones de cumplimiento derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas...
Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado...
La corrupción privada no es sólo en efectivo
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) impuso una multa de USD 4.125 millones a...
Los riesgos de las monedas virtuales
Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior...
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