Deutsche Bank pagó USD 16 millones por violaciones a la Fcpa
El Deutsche Bank pagó USD 16 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para dar por terminado el caso abierto por...
Avianca investiga posibles conductas violatorias de la Fcpa
Avianca Holdings informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) que descubrió una práctica...
EE.UU. sancionó a Rusia por uso de veneno contra exespía
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que impuso sanciones financieras contra la Federación de Rusia luego de que ese...
Exparamilitar ‘Pablo Sevillano’ fue removido de lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) hizo una actualización de su programa de sanción de...
Por vencer plazo para reportar información Fatca y Ocde
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a las entidades financieras obligadas a reportar información financiera de...
OFAC incluye a colombianos en sanciones contra Venezuela
En las últimas horas, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los...