EE.UU. ofrece recompensa por delatar redes financieras ilícitas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que incluyó en el Programa de Recompensas por la Justicia de Estados Unidos una recompensa de hasta USD 10 millones a quien entregue información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la organización terrorista libanesa Hezbollah. Esta es la primera vez que el gobierno estadounidense promete recompensar por información relacionada con redes financieras ilícitas. Según el Departamento de Estado, “en concreto, las recompensas serán entregadas por información que lleve a la identificación e interrupción de: (i) una fuente de ingresos para Hezbollah o alguno de sus mecanismos clave de facilitación financiera, (ii), los principales donantes o facilitadores financieros, (iii) instituciones financieras o casas de cambio que facilitan las transacciones de la organización, (iv) negocios o inversiones propiedad o controladas por Hezbollah, (v) empresas de primera línea dedicadas a la adquisición internacional de tecnología de doble uso en beneficio de Hezbollah y (vi) esquemas criminales que involucran a miembros y simpatizantes que benefician financieramente a la organización”. Lea también: Banco Central de Venezuela a la Lista Clinton Además de las redes financieras globales de Hezbollah, el Departamento de Estado señaló a las siguientes tres personas como ejemplo del tipo de financiadores o facilitadores clave del grupo terrorista sobre los que busca información: Adham Tabaja cabecilla de Hezbollah con ingerencia en el componente operacional del grupo Jihad Islámico. Tabaja también tiene propiedades en el Líbano en nombre del grupo y realiza negocios en todo el Medio Oriente y África Occidental. Es el propietario mayoritario de la empresa de construcción y desarrollo inmobiliario con sede en el Líbano Al-Inmaa Group for Tourism Works. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) designó a Tabaja, a su Grupo Al-Inmaa para Obras de Turismo y a sus subsidiarias cdentro de sus programas de sanción financiera en junio de 2015. Mohammad Ibrahim Bazzi es un financiero clave de Hezbollah que ha proporcionado millones de dólares al grupo generados por sus actividades comerciales en Europa, Oriente Medio y África. Controla varias firmas offshore para realizar sus inversones, como Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore y Car Escort Services S.A.L. El Departamento del Tesoro designó a Bazzi y sus compañías afiliadas en mayo de 2018. Ali Youssef Charara es presidente y gerente general de la empresa de telecomunicaciones con sede en el Líbano Spectrum Investment Group Holding SAL, que ha recibido millones de dólares de Hezbollah para invertir en proyectos comerciales que apoyan financieramente al grupo terrorista. El Departamento del Tesoro designó a Charara y Spectrum Investment Group en enero de 2016. Lea también: Así es el lavado en México según EE.UU. *** Sobre el Programa de Recompensas por la Justicia: es una herramienta eficaz para hacer cumplir la ley y es administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde su inicio en 1984, el programa ha pagado más de USD 150 millones a más de 100 personas que proporcionaron información procesable que ayudó a llevar a los terroristas ante la justicia o impidió actos de terrorismo internacional en todo el mundo. Sobre Hezbollah: es una organización terrorista con sede en el Líbano que recibe armas, entrenamiento y fondos de Irán, un Estado que el Departamento de Estado designó como patrocinador del terrorismo en 1984. A día de hoy la agrupación genera aproximadamente USD 1.000 millones de dólares anuales a partir de una combinación de apoyo financiero directo de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donantes y actividades de lavado de activos.   Lea también: Radiografía del lavado en Colombia según EE.UU.