Operación fuego y hielo
Fue reemplazado el estándar AS/NZS 4360 de gestión de riesgo. El nuevo estándar para la gestión del riesgo es el AS/NZS ISO 31000:2009....
Continúan las acciones de OFAC
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles)...
11-S EL INFORME -Extracto del informe final de los atentados terroristas contra Estados Unidos.
Este libro contiene la narración oficial de los hechos y las recomendaciones al pueblo americano de la Comisión Nacional para investigar...
Pasaporte al riesgo
Varias entidades del gobierno norteamericano, entre la que se encuentra la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en...
Reordenamiento del Code of Federal Regulations
Desde el año 2008, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) propuso reorganizar la Ley de Secreto Bancario (BSA) mediante la creación...