EE.UU. anuncia acuerdo con banco para no sancionarlo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo de pago de USD 639...
EE.UU. sanciona barcos que sacan petróleo de Venezuela
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó dos compañías que operan en...
Gafi y ONU estrechan lazos contra la FT
El Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, se dirigió al Consejo de...
La Ofac revela cómo Irán evade sus sanciones financieras
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó 25 personas y entidades por...
EE.UU. sancionó al Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Banco de Desarrollo...
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