Los casos más importantes por violación a la Fcpa de 2018
Durante el año 2018 16 empresas pagaron una cifra récord de USD 2.890 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente...
EE.UU. multa a Barclays por fallas en sistema interno de denuncias
El día de ayer el Departamento de Servicios Financieros (DFS por su nombre en inglés) de Nueva York multó al Barclays Bank PLC, y a su...
Grupo Aval colabora con EE.UU. en investigación por sobornos de Odebrecht
El día de ayer la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) publicó un Informe de Emisor Privado...
Exitosa visita académica de Infolaft a autoridades de EE.UU.
Entre el 28 y 30 de noviembre se realizó la primera visita académica para conocer de primera mano la labor de las autoridades...
Estados Unidos sanciona a Nicaragua
El día de ayer la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que el...
¿Quién es ‘el Inválido’ reseñado hoy en la Lista Clinton?
Hace algunas horas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista...