SAGRILAFT: ¿cómo cumplir y evitar multas de Supersociedades?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber. SAGRIL

¿Qué es lista Engel y cómo funciona?

La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democ

Listas restrictivas y listas vinculantes: consultas gratis

Consulte gratis varias de las listas restrictivas y listas vinculantes más importantes a nivel internacional y prevenga el lavad

¿Cómo cumplir el SAGRLAFT de la Supersociedades?

Estos son los principales cambios del nuevo SAGRLAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos. Co

Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?

La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas. Es importante def

Datos generales sobre el SAGRILAFT en Colombia

Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT. El Sistema de Autoc

sagrilaft

Tag MailChimp
SAGRILAFT

¿Qué es lista Engel y cómo funciona?

La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia....

¿Qué es lista Engel y cómo funciona?

La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia....

A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento

La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...

A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento

La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...

Colombia crearía un principio de debida diligencia

La propuesta de crear un principio de debida diligencia está contenida en el proyecto de ley 341 de 2020, el cual fue aprobado en primer...

SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales

Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos...