Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.Es importante definir
SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?
Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita
SAGRILAFT ESAL y Cámaras de Comercio: nuevos obligados
El SAGRILAFT es obligatorio para las ESAL extranjeras y las cámaras de comercio. Desde ahora dben cumplir con controles para evita
¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintenden
¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?
El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus contrapartes: comercial
Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las empresas t