Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica

El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financi

Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.

Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de dólares en contra d

Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos

La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de lib

World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023

Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoa

Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT

El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus reportes de o

Internacional

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Eficacia y proporcionalidad de las sanciones

Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere...

Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el...

Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente

Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las...

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Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se reconfirmó que Panamá y Nicaragua...

Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI

El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para...

El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva

La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos...