Pasar al contenido principal

Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con esta medida se podría “evitar el cumplimiento excesivo resultante de una comprensión par

¿Cómo convertirse en consultor de cumplimiento y prevención LA/FT?

Los últimos avances en las herramientas de inteligencia artificial (IA) y los nuevos estándares de la industria hacen que este sea

GAFI usará enfoque basado en riesgo para actualizar su lista gris

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los nuevos ajustes de criterios para incluir jurisdicciones en su lista

Invitación: primer Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México

La Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC) y Top Compliance realizarán su primer gran

Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma

A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de Colombia al canal seguro de intercambio de información, los oficiales de cum

Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 de ASOCUPA: novedades

Los próximos 17 y 18 de octubre de 2024 tendrá lugar el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Ofic

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales

A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF...

Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el...

¿Qué es blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un delito penal que tiene serias implicaciones en Panamá, un país conocido por su economía diversificada y su...

PBCFT y lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá

El PBCFT o sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de Panamá se ha fortalecido en los años...

PLAFT: combate al lavado de activos en Argentina, Perú y Uruguay

El PLAFT en los tres países sudamericanos es obligatorio para diversos sectores económicos y busca cumplir con las recomendaciones del...

¿Qué es financiamiento del terrorismo?

El financiamiento del terrorismo permite que los grupos terroristas obtengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus actos de...