Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica

El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financi

Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.

Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de dólares en contra d

Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos

La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de lib

World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023

Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoa

Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT

El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus reportes de o

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Combatir la trata de personas y sus recursos ilícitos, imperativo para Latinoamérica

La trata de personas no solo produce mucho dinero ilícito, sino que tiene un impacto directo, profundo y gravísimo en las personas...

Infolaft recibe premio de UNODC durante el Día Nacional Antilavado

El reconocimiento fue entregado en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur...

Impacto de las sanciones internacionales en el ámbito de cumplimiento

El reciente y aún vigente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania nos ha mostrado el impacto de la gestión de sanciones en los modelos de...

Gran encuentro de oficiales de cumplimiento en Bogotá

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) invita a todos los oficiales de cumplimiento a la conmemoración...

Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada

Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas...

La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos

Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de...