Pasar al contenido principal

Bogotá, sede de congreso internacional de prevención LA/FT

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiació

Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activ

Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe que presenta el estado de implementación de la Recomendación

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo

El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar información entre el

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica

La institución académica, con sede en México, capacita a sus estudiantes y comunidad para prevenir actos ilícitos. Los contenidos hacen...

OFAC realiza importante cumbre en Bogotá

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) convocó a más de 260 oficiales de cumplimiento...

Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo

Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para...

GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones

La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas...

Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero

Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio...

Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales

La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano. ¿Vendrán acciones similares en otros países...