Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica

El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financi

Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea de Ecuador analiza una novedosa reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.

Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS en inglés) impuso una multa de USD50 millones de dólares en contra d

Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos

La autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA en inglés) sancionó a Santander UK con el pago de USD107,7 millones de lib

World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023

Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoa

Este país fijaría plazo para la entrega de reportes de posible LA/FT

El Banco Central de Filipinas emitiría una circular imponiendo plazos a los bancos y a las entidades no bancarias para la entrega de sus reportes de o

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La Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. y los beneficiarios finales

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OFAC continúa depurando la lista Clinton

El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton. El año 2021 cerró con una...

AMLA 2020: más incertidumbres que certezas

Durante la próxima Conferencia de FIBA contra el Lavado de Dinero se analizará en profundidad el impacto de la AMLA 2020, una regulación...