Retos de 2023 para la lucha contra el LA/FT en Latinoamérica

El nuevo año sirve siempre como oportunidad para reflexionar sobre los logros o los pendientes en el tema que nos ocupa: el lavado de activos, financi

Ecuador: ¿militares, policías y jueces a entregar ROS?

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Coinbase recibe sanción por fallar en detectar operaciones sospechosas

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Santander UK recibe millonaria multa por fallas en prevenir lavado de activos

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World Compliance Forum: primer gran congreso de 2023

Entre el 2 y 3 de marzo de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum, un evento imperdible para los profesionales de compliance de toda Latinoa

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¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí...