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UIAF y Superfinanciera rinden cuentas
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El lustro en ROS
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Mecanismos de control para operaciones de comercio exterior
La Circular 170 de 2002 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la finalidad de implementar mecanismos de...
Carros: ¿vehículos para lavar?
InfoLAFT presenta los riesgos y los controles que existen en relación con este tipo de activos que no solamente tienen una reglamentación...
Argentina está haciendo la tarea
InfoLAFT ha venido publicando las diferentes normas que han sido expedidas por la Unidad de Información Financiera - UIAF de Argentina con...