Variedad de reportes (feb 13)
Con la expedición reciente de las normas que establecen el reporte de “personas, bienes y/u operaciones sospechosas o inusuales” asociadas...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...
Las UIF de Sudamérica (dic 4)
Las Unidades de Información Financiera (UIF) se constituyen en parte fundamental de la lucha contra el LA/FT en cada uno de los países a...
Informe de gestión UIAF (dic 7)
El informe de gestión correspondiente a noviembre de 2010-agosto de 2012, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue...
Una mirada al pasado (III parte)
Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en...
Las UIF contra la corrupción (nov 23)
El Grupo Egmont publicó a comienzos del mes de octubre del presente año un documento titulado ‘El papel de las Unidades de Inteligencia...