Gobierno prepara documento Conpes contra el LA (10 julio)
El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que en el transcurso de las próximas semanas se dará a conocer un documento Conpes que...
Exclusivo: se fortalecerán controles LA/FT en cooperativas (22 oct)
En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de...
Lo mejor del Día Nacional contra el LA (30 oct)
La celebración de esta importante fecha dejó como noticia principal que el Gobierno Nacional presentará en aproximadamente tres semanas el...
UIAF suscribe nuevo memorando de entendimiento (22 agosto)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó un memorando de entendimiento con Honduras y El Salvador en el marco de la ‘I...
Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)
En la presente edición, InfoLAFT presenta de forma detallada los aspectos más relevantes del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado...
Valoración del riesgo de la proliferación (11 sep.)
Se lee en el artículo 358 del código penal, vigente desde el 25 de julio de 2001, que comete delito de tenencia, fabricación y tráfico de...