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Mecanismos de control para operaciones de comercio exterior

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Circular 170 de 2002 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la finalidad de implementar mecanismos de prevención, detección y control del lavado de activos asociados con operaciones de comercio exterior, así como la remisión de información a la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF).

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