Pasar al contenido principal

El lustro en ROS

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Boletín estadístico de la UIAF 2006-2011

La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, publicó un boletín estadístico en el cual se relacionan los principales aspectos de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por esta entidad durante los últimos cinco años (enero 2006-2011). En total fueron 42.937 los reportes realizados durante el último lustro.

Recomendados

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a...

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y...

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes...