Atención: Ley de Inteligencia restringiría uso de información de la UIAF (jul 24)
La Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia integra la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a la Junta de Inteligencia Conjunta...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...
Exclusivo: Contralora cuestiona a la UIAF (abr 22)
Exclusivo InfoLAFT En diálogo exclusivo con InfoLAFT, la contralora Sandra Morelli se refirió a la disputa jurídica que la entidad a su...
EE.UU. pide más cooperación entre UIAF y FinCEN (27 marzo)
El Departamento de Estado de EE.UU. entregó hace algunos días su Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por...
UIAF lanza curso virtual contra el LA/FT (abr 15)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en...
UIAF en las redes sociales
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) abrió recientemente sus perfiles en Facebook y Twitter para acercarse tanto a las...