Controles en régimen de cambios internacionales (01 marzo)
Con el propósito de comprender bien la normativa relativa a la prevención del LA/FT en lo relativo al manejo y transporte de moneda...
El LAFT se discute en la academia (01 marzo)
El pasado jueves 2 de marzo se llevó a cabo en el auditorio Jaime Hoyos de la Pontificia Universidad Javeriana la I Jornada de...
Prospectiva 2012
El posible aumento de la responsabilidad del sector real ante la prevención del LA/FT y la preparación que Colombia debe hacer de cara a la...
UIAF firma convenio con Bolsa Mercantil (feb 19)
La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) suscribieron un convenio para fortalecer...
Un problema inmensurable
En los últimos meses funcionarios del Gobierno y organismos internacionales se han pronunciado sobre la cantidad de dinero que se lava...
Transacciones en efectivo
En este artículo InfoLAFT presenta los aspectos más importantes del concepto 2011065749-003 del 18 de octubre de 2011 en el cual la...