FMI evaluaría a Colombia en 2015
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) le confirmó a infolaft qué resultados dejó una autoevaluación del sistema colombiano...
MinHacienda emitiría Decreto de PEP en enero de 2015
La Secretaría de Transparencia le confirmó a infolaft que está revisando el proyecto de Decreto que emitirá una lista de personas...
Uiaf alerta por ofrecimientos fraudulentos en su curso E-Learning
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) denunció por medio de un comunicado que ''hay personas que de manera inescrupulosa...
Ascoop propone prorrogar entrada en vigencia de Circular 6 de 2014
Claudia Gutiérrez, directora del Centro de Servicios de la Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop), explicó en entrevista con...
Proyecto anticontrabando reforma la Uiaf
El proyecto de ley 94 de 2013 del Senado propone que al interior de la Uiaf se ponga al mismo nivel la lucha contra el contrabando, el...
Análisis del Conpes contra el LA/FT
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes 3793, aprobado el 18 de diciembre de 2013, en el que se...