Visitas de la Superfinanciera en 2012
La Superintendencia Financiera de Colombia le respondió a InfoLAFT, a través de un derecho de petición, cuántas visitas in situ ...
Análisis jurídico Proyecto de Circular (feb 7)
InfoLAFT analiza en el presente artículo todos los puntos del Proyecto de Circular modificatorio del Sistema de Administración de Riesgo...
El 2012 en temas normativos (dic 26)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un análisis de las normas emitidas durante 2012 en Colombia en relación con la prevención del lavado...
Las distintas formas de segmentar
El núcleo del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la...
Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)
En la presente edición, InfoLAFT presenta de forma detallada los aspectos más relevantes del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado...
UIAF firma convenio sobre congelamiento de bienes (26 sep)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó a través de un comunicado de prensa que suscribió un convenio sobre...