Concepto de la Superfinanciera sobre los controles a cuentas de campañas políticas
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el concepto 2014001896-001 por medio del cual hace claridad sobre los controles que...
Plan anual del Sarlaft
El año 2014 empieza y con él también la necesidad del oficial de cumplimiento de analizar cuál será su plan anual, para así poder dar...
Prospectiva 2014
Entre los temas de especial interés en materia de lucha contra el LA/FT en Colombia se destacan la definición de la sanción al...
Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...