Pronunciamientos de las autoridades
La finalidad del presente artículo es ayudar a las personas que al interior de las entidades están encargadas del funcionamiento de los...
El regulador se pronuncia sobre la segmentación
En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que...
Jorge Galeano renuncia a la Delegatura de Riesgo de Lavado de la Superfinanciera
Jorge Humberto Galeano Lineros deja su cargo después de varios años al frente de la Delegatura de Riesgo de Lavado de Activos de la...
Aspectos jurídicos de la identificación del riesgo
La obligación de identificación establecida en el Sarlaft debe ser cumplida por las entidades vigiladas atendiendo lo señalado en el...
Identificación del riesgo LA/FT en otras jurisdicciones
En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo...
Pecados del sistema electoral colombiano
El numeral 4.2.2.1.1.5 del Título I del Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (Sarlaft)...