Éxito en Pasantías Financieras contra el LA/FT (30 mayo)
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Conocimiento de la estructura societaria de las personas jurídicas (1 junio)
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El SIMCI (2 mayo)
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Análisis de una palabra: Consonancia (27 marzo)
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Consejo de Estado respaldó decisión de la Superfinanciera (01 marzo)
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Controles en régimen de cambios internacionales (01 marzo)
Con el propósito de comprender bien la normativa relativa a la prevención del LA/FT en lo relativo al manejo y transporte de moneda...