La plaga de las pirámides
Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del...
Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia: cambios anunciados
Las normas administrativas que imponen deberes a diversos sectores requieren reformas o actualizaciones. en su mayoría han sido anunciadas...
Precisiones sobre la actualización de datos
Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó en su página web un concepto en el cual realiza precisiones frente a la...
Los subsistemas del Sarlaft
La diapositiva que se presenta en esta edición será de mucha utilidad para que los oficiales de cumplimiento puedan explicar en sus...
Inclusión de la mano de la prevención
La Superintendencia Financiera ratificó recientemente su propósito de continuar trabajando para aumentar la inclusión financiera en el país...
A propósito de las próximas elecciones
Mediante Circular Externa 18 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia adicionó el numeral 4.2.7.2.9 al Capítulo...