Metodologías para el diseño de alertas
De acuerdo con la definición establecida en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (...
Lavado de dinero basado en el comercio internacional
En su reciente intervención en el Congreso de la Asobancaria, Mark Samara, el agregado judicial de la embajada de los Estados Unidos,...
Lo que debe saber sobre prevención del LA/FT (23 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el pasado 18 de junio la cartilla ‘Lo que debe saber sobre prevención...
Desaciertos del nuevo SIPLAFT (01 marzo)
InfoLAFT presenta un análisis de varios aspectos que – seguramente – causarán dificultad al momento de la aplicación de la Circular No. 11...
Señales de alerta de FT de MENAFATF -El efectivo, la principal tendencia
En comparación con la investigación sobre el Lavado de Activos, los estudios sobre Financiación del Terrorismo son aún incipientes. Es por...
Señales de alerta de FT de Egmont -El análisis de las Unidades de Inteligencia Financiera
El Grupo Egmont publicó un documento en el cual desarrollan algunas señales de alerta relacionadas con la financiación del terrorismo, las...