La Uiaf continúa hablando de tipologías
Luego de que la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Diana Milena Salazar presentara la charla “...
La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado
En el marco de la jornada académica del Día Nacional Antilavado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentó la charla “...
Familia ingresó al país COP 1.200 millones irregulares
La Policía Nacional de Colombia informó que desmanteló el 'Clan Familiar Rendón' dedicado al lavado de activos mediante la tipología de...
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
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A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
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