Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

La Uiaf continúa hablando de tipologías

Luego de que la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Diana Milena Salazar presentara la charla “...

La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado

En el marco de la jornada académica del Día Nacional Antilavado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentó la charla “...

Familia ingresó al país COP 1.200 millones irregulares

La Policía Nacional de Colombia informó que desmanteló el 'Clan Familiar Rendón' dedicado al lavado de activos mediante la tipología de...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...