¿Se debe obligar al sector de arte a prevenir el LA/FT?
Algunas autoridades y agencias globales de vigilancia han empezado a notar que a medida que se ha incrementado la regulación de prevención...
Estos son los bancos acusados de lavar dinero ilícito de Rusia
Durante los últimos meses varios bancos de Europa han sido acusados de apoyar esquemas para lavar al menos USD 230 mil millones ilícitos...
Estos son los bancos acusados de lavar dinero ilícito de Rusia
Durante los últimos meses varios bancos de Europa han sido acusados de apoyar esquemas para lavar al menos USD 230 mil millones ilícitos...
Temas de interés Uiaf: Tipologías, señales de alerta y reportes SFC
En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para...
Estas son las sanciones de EE.UU. contra Pdvsa
El día de ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac),...
30 señales de alerta sobre corrupción
El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento...