Oficial de cumplimiento recibe sanción en Colombia
Un oficial de cumplimiento tendrá que pagar en Colombia dos multas por valor de 50 millones de pesos. ¿Las causas? La Superintendencia...
Guía: 7 consejos para evitar sanciones por incumplimiento del Sarlaft
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Las señales de alerta en el caso de 'los Supermercados de las Farc'
El pasado 19 de febrero La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una...
Supersociedades hizo 210 intervenciones por captación ilegal en 2017
Se trata del año en que más intervención hubo desde el escándalo de DMG. Durante 2017, la Superintendencia de Sociedades ordenó...
SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas
La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...
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