Autoridades deben estar alineadas para enfrentar amenazas y riesgos de LA/FT: exdirectivo de Uiaf
Así lo manifestó Javier Alberto Gutiérrez, exsubdirector de análisis estratégico de la Uiaf, en entrevista exclusiva con Infolaft. También...
20 señales de alerta para el sector cooperativo
El documento ‘Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario’, elaborado por la Superintendencia de...
Eventos de riesgo y señales de alerta del caso Aroch
Más allá de los detalles que rodean el caso Aroch y de las especulaciones que se han dado a conocer por varios medios de comunicación,...
Un funcionario del Citibank recibió coimas para no reportar operaciones sospechosas
Un ex funcionario de Citibank admitió el pasado jueves en una corte federal de San Diego que desde su posición en el banco omitió el...
Caso Hsbc, 3 años después
El próximo 17 de julio de 2015 se cumplen tres años de la confesión hecha por los directivos del Hsbc del lavado de miles de millones de...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...