Lavado de dinero basado en el comercio internacional
En su reciente intervención en el Congreso de la Asobancaria, Mark Samara, el agregado judicial de la embajada de los Estados Unidos,...
Causales objetivas para la desvinculación (12 ago)
En el espacio del lector, infolaft responde a la siguiente pregunta: ¿cómo una entidad financiera puede sustentar un cierre de vínculos...
El Sarlaft visto por la SFC (ago 5)
El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Humberto Galeano,...
Minjusticia revisa marco normativo del lavado (jul 29)
Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el...
Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia (jun 11)
InfoLAFT presenta a continuación un completo artículo en el que analiza los sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del...
De la sospecha del banquero a la certeza del Juez (may 29)
En la medida en que la sospecha permanece en el campo de las conjeturas, se cumple que “la operación sospechosa es el humo de un fuego...