Plan anual del Sarlaft
El año 2014 empieza y con él también la necesidad del oficial de cumplimiento de analizar cuál será su plan anual, para así poder dar...
Lavado de activos en cooperativas de la India
Recientemente las autoridades indias expresaron su preocupación al conocer que los Bancos Cooperativos Urbanos (BCU) de ese país están...
La prevención del LA/FT vista por la autoridad panameña
Marisol Sierra, directora de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacó aspectos del proyecto...
Lo que se debe aprender del caso JP Morgan
El año comenzó con movimientos en lo que concierne a las multas contra entidades financieras por fallas en sus sistemas para prevenir el LA...
Multan a JP Morgan por no entregar ROS de Madoff
La Red contra los Delitos Financieros de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) emitió hoy una multa contra el JP Morgan Chase...
Listas vinculantes para Colombia: ¿cuáles son?
Las listas vinculantes son las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Colombia. ¿Qué implica esto...