Lo que se puede aprender de la prevención LA/FT en bancos pequeños
Entre octubre de 2013 y junio de 2014 la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por su sigla en inglés) realizó visitas a...
La realidad del fraude
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Todo sobre el caso Oceanografía
El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseñanzas para...
El Sarlaft financiero cambia de lugar
El pasado 3 de octubre la Superintendencia Financiera de Colombia reexpidió su Circular Básica Jurídica con el objetivo de actualizar ''su...
Nuevas tipologías Gafisud
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), ahora Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), está próximo a publicar...
Multa a BNP por omisión de información
Uno de los puntos clave para la evasión de las sanciones estadounidenses durante varios años por parte de algunas sucursales del banco BNP...