Otra multa por violar sanciones de OFAC (16 agosto)
El banco británico Standard Chartered con sede en Nueva York recibió el pasado 15 de agosto una multa por valor de U$340 millones de...
Autorizan extradición de financieros acusados de LA (20 sep)
En esta edición retomaremos el caso de los ocho financieros y empresarios capturados en enero acusados de lavado de activos, sobre quienes...
En el corazón del sector financiero
El año 2012 arrancó con una noticia de gran impacto LAFT: tres personas que trabajaban en dos firmas comisionistas de bolsa y un reconocido...
Exdirectivos de banco condenados por LA (14 sep)
Este viernes 14 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (el símil de la Corte Suprema de Justicia en Colombia) condenó a tres...
Guía para realizar investigaciones financieras contra el LA/FT (13 julio)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer el pasado 10 de julio la Guía de Investigaciones Financieras, un...
HSBC espera sanción por enormes fallas en su sistema antilavado (18 julio)
El oficial de cumplimiento del Grupo HSBC, David Bagley, anunció el pasado 17 de julio que dejará su cargo una vez finalice la...