BNP, sancionado por no escuchar a su oficial de cumplimiento
De acuerdo con información suministrada por el Departamento de Justicia de EE.UU. el banco BNP Paribas se declaró culpable ante...
Histórica multa al Banco BNP Paribas
El pasado Lunes se habría llegado a un acuerdo entre BNP Paribas y las autoridades estadounidenses en la que el banco pagaría una multa por...
Wolfsberg y los principios LA/FT para la banca corresponsal
El pasado mes de febrero el grupo Wolfsberg publicó unos principios relacionados con la banca corresponsal. La intención de dicha...
Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo
El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...
Caso JP Morgan: zoom a las fallas
En su edición 57 infolaft presentó una descripción general de los hechos que condujeron a la imposición de una multa al banco JP Morgan por...
La prevención del LA/FT vista por Felaban
Infolaft entrevistó en exclusiva a Andrés Carriquiry, oficial de cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay y presidente...